english german arabic turkish

banner20

banner37

banner19

banner38

banner12

İranlı saadet zinciri şebekesine dolandırıcılık davası

banner11

İSTANBUL'da kurdukları şirketlerle, saadet zincirine benzeri bir yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu bir dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma tamamlandı.

ÖZEL HABER 22.02.2021, 16:21
29
İranlı saadet zinciri şebekesine dolandırıcılık davası
banner24

Malezya'da da benzer suçlardan haklarında soruşturma yapılınca hep birlikte Türkiye'ye gelen ancak burada şikayetler olması üzerine çoğu yurtdışına kaçan İranlı çete üyeleri hakkında dava açıldı. Savcılık, biri Türk olan 23 şüpheli hakkında 13 yıl ile 926 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.  

46 MÜŞTEKİ VAR 
İranlı saadet zinciri çetesine yönelik soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. 94 sayfalık iddianamede, 46 kişi "müşteki", aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 23 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. İran uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya'da Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim seminerleri adı altında, eğitimler düzenledikleri, bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı ödeneceği, ayrıca iki yıl kalınması koşulu ile yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra hatta bir kısmına hiç ödeme yapılmaksızın internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciriyle şikayetçileri zarara uğrattıkları anlatıldı.

MALEZYA'DA SORUŞTURMA OLUNCA TÜRKİYE'YE GELMİŞLER
Şüphelilerin Seyed Jafar Jafari önderliğinde hareket ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin Malezya'da fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibi olduğu, orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiği, dosya kapsamında yine şüpheli olan Seyed Mohammed Saleh Jafari'nin bu şahsın babası olduğu, Javad Jafari, Ehsan Jafari'nin kardeşleri oldukları, şüpheli Çetin Salman'ın ise , önceden Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanıştığı ve görüştüğü, bu kişinin teşvik ve tavsiyesi ile kendilerine katıldığı, diğer şüphelilerden Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi, Mahnaz Shokravi 'nin Malezya’da da aynı şekilde birlikte çalıştıkları ve oradan tanışıp arkadaş oldukları, Malezya’da soruşturmaya uğramaları üzerine hep beraber Türkiye'ye geldikleri belirtildi.

ANTALYA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞLER
Şüphelilerin önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde unifunds şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladıkları burada diğer şüphelilerin kendilerine katıldıkları, değişik kişileri eğitim seminerlerine çağırmalarından sonra enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları yönünde anlatımda bulunarak ve kendilerinin de bu yönde kazançlarının çok yüksek olacağını söyleyerek ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yapıp paralarını aldıkları, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya’da haklarında bir kısım şikayetler yapıldığı ve takibata uğrama endişeleriyle birlikte hep birlikte İstanbul’a yerleştikleri, birlikte hareket ederek hiyerarşik bir yapılanma içerisinde örgütlenip şirketleri kurarak faaliyetlerine başladıkları belirtildi.

ŞİKAYETLER SONRASINDA BAZI ŞÜPHELİLER YURTDIŞINA KAÇTI
Şüphelilerin The Key İntarnational Eğitim Hizmetleri İç ve Dış Ticaret ve PSC Center Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketlerini kurdukları, her iki şirketin yetkilisi ve sorumlusunun şüpheli Çetin Salman olduğu, Çetin Salman, Seyed Ali Reza Ghasemıhosseını , Fahimeh Yegane Gohar, Mohammad Mahdi Raoufi, Sajad Yar Ahmadi'nin şirketin ortakları oldukları anlatıldı. Şüphelilerin gerek düzenlemiş oldukları eğitim seminerleri, internet üzerinden yapmış oldukları tanıtımlar ve reklamlar, eğitim seminerlerine katılım karşılığı alınan paralar, internet üzerinden değişik yerlerde toplanan ve aracılar aracılığıyla Türkiye'ye getirilip teslim alınan paraları kişilere taksim ve transferinin yapıldığı yerin bu şirket merkezi olduğu ve buradan yapılan görevlendirme sonucunda bu işlerin yürütüldüğü, şüpheli Nefes Yegane ve bir kısım şüpheliler hakkında İran'dan çıkartılmış kırmızı bülten olduğu, savcılığa yapılan şikayetlerin ardından bir kısım şüphelilerin de yurt dışına kaçtıkları vurgulandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR
Aynı zamanda Venezuella vatandaşı da olan Seyed Jafar Jafari tarafından gizli talimatların verildiği, hiyerarşik yapılanmaya dikkat edildiği ve kendilerinin tayin ettiği yardımcılarında Nefes Yegane'nin Türkiye sorumlusu olduğu, M. Vael'in ise Türkiye'de bulunan ve mağdur edilen Araplardan sorumlu kişi olduğu belirtildi.  Nefes Yegane'nin eşi Mohammad Mahdi Raoufi, Nefes'in kardeşi Fahime Yegane Gohar ve Dubai'de yönlendirmeleri yaptığı tespit edilen Sajad Yar Ahmadi arasında doğrudan bağlantılı ve hiyerarşik bir bağ bulunduğu, şirket merkezinde alınan kararların doğrudan bu kişiler eliyle uygulandığı anlatıldı. Örgüt liderliğini sanık Seyed Jafar Jafari'nin yaptığı sanıklar Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Çetin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael Faavakhırı, Nefes Yegane, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammad Mahdı Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkında "Suç Örgütünü Kurmak ve Yönetmek", "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 46 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı 278 yıldan 926'şar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 13 sanık için ise "Örgüte üyeliği" ve "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 13 yıldan 243 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. 23 sanığın yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Yorumlar (0)
banner28
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13
banner30
banner29
banner5